телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Расследование мошенничества

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
74 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мошенничество – завладение чужим имуществом либо получение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст.190 УК Украины). Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. Объект преступления – право собственности. Предметом мошенничества может быть, как чужое государственное, коллективное, частное имущество, так и право на такое имущество. Объективная сторона преступления заключается в завладении имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Личность преступника – как правило, лица зрелого возраста, хитрые, изворотливые, общительные, обаятельные. Обычно высшее образование, иногда – среднее. Среди них немалая часть – женщины. Высок процент рецидива. Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом с корыстным мотивом. Способы совершения мошенничества можно условно разделить на две группы: совершаемые при завладении имуществом граждан и при посягательств на государственное и иное имущество. Как правило, способы первой группы просты и заключаются получении денег «в долг» или имущества во «временное пользование», в продаже или сдаче в наем чужого жилья, шулерство при игре в карты, неравноценный обмен денег, сбыт фальшивых изделий под видом золотых, гадание, знахарство и др. Способы мошенничества второй группы сложны и включают подготовку, совершение и сокрытие следов преступления. К ним относятся завладение товаров в кредит по поддельным документам или специально образованным фирмам, создание фиктивных инвестиционных фондов, в том числе «финансовых пирамид», получение по подложным документам пенсий и иных выплат, товаров на базах и складах и т.п. - Личность потерпевшего. Как правило, сами, движимые корыстными побуждениями и стремлением обойти существующий порядок, действуют нечестным путём. Другая категория – простодушные, доверчивые люди. Типичные следы преступления. Среди следов идеального характера, оставляемых преступниками, относится мысленный образ вымогателя, оставшийся в памяти потерпевшего, его манера говорить, употреблять определенные слова. Материальными следами являются оставшиеся у потерпевшего средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.). Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений, организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничества непосредственно работниками органов внутренних дел. Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает: Заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций. Протокол осмотра поддельных документов, предметов. Объяснения свидетелей. Рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки. Типовые версии: а) мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в первичных материалах; б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается (состоялась законная гражданско-правовая сделка - заем, обмен, купля-продажа); в) мошенничества не было, заявитель сообщает ложную информацию, инсценируя мошенничество (растрата, хищения); г) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); д) мошенничество в отношении имущества предприятия совершено с использованием лицом своего служебного положения.

При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки. Допрос свидетелей. Допрос очевидцев проводится для получения сведений о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках, направлении ухода с места происшествия т.п. Допросы других свидетелей проводятся с целью получения данных об образе жизни мошенника, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. Допрос подозреваемого. Допрос необходимо провести как можно быстрее, чтобы лишить подозреваемого возможности продумать показания, выдвинуть сложно проверяемые доводы. При подготовке к допросу следует иметь в виду, что чаще всего мошенники — это изворотливые, находчивые люди, которые быстро ориентируются в обстановке и изменяют показания, стремясь запутать следствие. Важно, чтобы при допросе была сделана магнитофонная или лучше видеозапись, это в дальнейшем осложнит для преступника возможность изменить показания или сослаться на то, что он был неправильно понят или был неверно записан текст в протоколе допроса. Для опровержения ложных объяснений используются противоречия между показаниями подозреваемого и достоверно установленными доказательствами. Обыск по месту жительства подозреваемого. В ходе обыска следует обращать внимание на поиск частей тех предметов и объектов, которые использовались при совершении мошенничества: вещи, которыми завладел преступник, нарезанные по размеру денежных купюр листы бумаги, остатки упаковочного материала и т.п. В жилище может быть обнаружены документы, содержащие рукописный или печатный текст, части которых использовались при мошенничестве. Изымаются свободные образцы почерка для проведения почерковедческой экспертизы. Обнаруженные при обыске предметы и ценности могут принадлежать потерпевшим, что выясняется при предъявлении их на опознание. Судебные экспертизы. Круг судебных экспертиз, проводимых при расследовании мошенничества, разнообразен и зависит от способа совершения преступления и подлежащих выяснению обстоятельств. На почерковедческие экспертизы направляются учредительная документация предприятий, договоры и контракты, расписки, расходные и приходные документы; рукописные тексты в черновых записях мошенников для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Дактилоскопические экспертизы проводятся в отношении оставленных преступниками следов рук, трасологические экспертизы для установления целого по частям упаковки; минералогические экспертизы – в случаях исследования изделий с камнями, металловедческая – При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза. ЛитератураУголовный кодекс Украины. Пояснения и разъяснения к Уголовному кодексу Украины. Правоведение – Кравченко В.И. – К. 2006 г.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Информатор

Ветеран бюро с одиннадцатилетним стажем, Д'Анжело работал в отделе, носившем условное обозначение WC-1 и занимавшемся преимущественно расследованием мошенничества в банках. За последние несколько лет отдел добился больших успехов. В ходе расследования, проводившегося в банке по соседству, удалось разоблачить жулика-мусорщика, который быстро сознался и дал показания, изобличавшие одного из банковских служащих. Впоследствии этот свидетель стал активно сотрудничать с отделом по борьбе с коррупцией в общественных организациях и помогал им в операции под названием «Серебряная лопата». Эта операция стала одним из крупнейших расследований взяточничества в чикагском муниципалитете. Не отрываясь от чтения, Д'Анжело взял телефонную трубку: PФБР. PЭд Уортингтон.P Действующий SAC. Он звонил нечасто. Д'Анжело оторвался от бумаг.P Тони, ты сильно загружен? PДа, очень. Готовлюсь к процессу. PТут наклевывается интересное дело. Хитрое и политически тонкое. А у тебя опыт в таких делах. Так что бросай все и берись за него. Тебе дадут помощника. Странно

скачать реферат Планирование расследования преступления

С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на видовые и особенные. Первые из них построены по видам преступлений (например, методикарасследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т.д.). К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения которых могут быть взяты : место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и другие (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.). По уровню конкретизации методики расследования преступлений могутбыть одноступенчатыми и многоступенчатыми. Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан.

Головоломка "Шар-лабиринт", 100 ходов.
Оригинальная 3D-головоломка "Шар-лабиринт" - развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание вашего
381 руб
Раздел: Головоломки
Именная шариковая ручка "Elegant Pen. Артем".
Прекрасный подарок дорогому человеку с приятной надписью в элегантной подарочной упаковке. Материал - металл.
350 руб
Раздел: Металлические ручки
Игра настольная "Монополия".
Классическая версия самой популярной настольной игры в мире. Путешествуйте по городу в поисках самой прибыльной собственности. Вкладывайте
2202 руб
Раздел: Классические игры
 Информатор

Д'Анжело позвонил Бассету и поделился новостями. Они не догадывались, почему все так изменилось. Возможно, предположил Бассет, АДМ не хочет иметь дела с Д'Анжело из-за его участия в расследовании мошенничества на Чикагской товарной бирже. Но что бы там ни было, прошло несколько дней, и управление ФБР отмело все претензии компании. АДМ не позволено подбирать и выбирать тех, кто поведет расследование. Бассет и Д'Анжело испытанные бойцы, и они будут продолжать начатую работу. Спор был разрешен, но Бассет и Д'Анжело верно истолковали его как очередную попытку воспрепятствовать расследованию тем более что, вопреки телефонным заверениям Дэниела, никаких новых документов агенты не получили и встречи с сотрудниками АДМ так и не были назначены. Готовность АДМ к сотрудничеству была, по всей вероятности, делом прошлого. Частные детективы, нанятые «Уильямс и Конноли», раскапывали материалы на Уайтекера по всему миру. Годились любые сведения. Несколько детективов им велели скрывать, что они работают на АДМ,P даже дежурили возле офиса транспортной конторы, где стояли трейлеры, груженные вещами Уайтекеров для перевозки их в Теннесси

скачать реферат Мошенничество

Так, например, при расследовании мошенничества в сфере частного предпринимательства (в ней мошенничество получило наибольшее распространение) на наличие умысла могут указывать следующие действия преступников: а) создание фирмы по подложным документам, на вымышленное лицо, мизерный размер уставного капитала фирмы; б) требование стопроцентной предоплаты как условие заключения соглашения; в) нереально большие размеры обещанного дохода; г) крайне неблагополучное экономическое положение коммерсанта (посредника) к моменту заключения соглашения (долги, просроченные обязательства, в том числе по погашению кредита и др.); д) профессиональная неподготовленность, отсутствие опыта в той области деятельности, по поводу которой берутся обязательства и собирается предоплата; е) отсутствие реальных возможностей для выполнения обязательства; ж) непроведение предпринимателем каких-либо подготовительных действий для обеспечения реального выполнения всех обязательств; з) отсутствие валютных средств (валютного счета) при заключении сделок о закупке для клиента импортных товаров за валюту; и) предъявление при заключении сделок подложных гарантийных писем, иных документов в обоснование своей платежеспособности; к) трата денег, полученных в порядке предоплаты, на иные, нежеле предусмотренные соглашением, цели – погашение долгов, на личные цели и др.; л) требование оплаты за обещанные услуги (работы) с предварительным выполнение лишь ее подготовительной части.

 Информатор

Черт побери! Просто неслыханно. Через пятнадцать минут Д'Анжело читал письмо. Оно сразу показалось ему необычным: корреспонденция из прокуратуры присылалась, как правило, руководству офиса, а не агентам, проводившим расследование. Но письмо было не просто необычным оно пахло неприятностями. Письмо подписали Маккей, Никсон и Спиринг. После дружеского «Дорогие Майк и Тони» шли похвалы расследованию мошенничества. Перечислялись проведенные допросы и суммы, кражу которых удалось выявить. Работа по розыску банковских счетов и участвовавших в краже компаний велась на всех пяти континентах. Кроме того, прокуроры надеялись, что Обри Дэниел все же организует их встречу с руководством АДМ, в том числе с Рэнделлом и Андреасом. Прокуроры писали, что поначалу рассчитывали завершить расследование к ноябрю. Это оказалось невозможным, и теперь они устанавливают новый срок. «Мы надеемся подготовить дело к передаче в суд к концу января 1996 года», Pсообщали они. «Меньше месяца»,P подумал Д'Анжело. К тому же агентам требовалось в ближайшее время допросить Уайтекера еще раз. «Расследование нельзя считать доведенным до конца, пока мы не получим доступа к документам и участникам событий, подлежащим юрисдикции иностранных государств, Pбыло написано далее.P Что касается расследования на территории США, то нам представляется, что его возможно в существенной части завершить к указанной дате»

скачать реферат Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества

При расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности находит свое применение широкий спектр принципов расследования. Важнейшим, как и при расследовании других видов мошенничества является принцип неукоснительного соблюдения законности. О формах реализации принципа сочетания следственных действий и оперативно розыскных мероприятий было сказано выше. Принцип использования помощи общественности в раскрытии преступлений реализуется путем привлечения граждан к розыску преступника. При расследовании таких преступлений важным является реализация принципа осуществления неотложных профилактических мероприятий по материалам ведущегося расследования, который реализуется путем сообщения заинтересованным лицам примет и «почерка» «работы» преступников, проведения проверок организаций, где потенциально могли бы быть совершены подобного рода мошеннические действия. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, сопряженного с использованием поддельных документов, связанного с не целевым использованием денежных средств Рассматриваемый вид мошенничества можно отнести к весьма специфическим и характеризуется с объективной стороны хищением обманным путем денежных средств, поступивших представителям предприятия или организации на реализацию каких-либо конкретных целей.

скачать реферат Тактика задержания и ареста

Порядок и условия содержания лиц, заключенных под стражу, определяются законом. Мера пресечения в виде заключения под стражу при предварительном расследовании уголовного дела не может превышать двух месяцев. Срок содержания под стражей исчисляется со времени заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу и до передачи уголовного дела прокурору для направления в суд. В этот срок засчитывается время нахождения лица в местах лишения свободы (изоляторах временного содержания и иных местах содержания арестованных в органах внутренних дел и иных органах, ведущих досудебное производство), а также время принудительного пребывания в психиатрическом (психоневрологическом) или ином лечебном учреждении лица, помещенного в эти учреждения с санкции прокурора или его заместителя либо по постановлению (определению) суда. 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА Под мошенничеством как одной из форм хищения зако­нодатель понимает «завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 90 УК). Мошенник уме­ло использует в своих целях доверчивость, простодушие, не­опытность одних людей и низменные качества других, чтобы получить желанное любым путем, даже в обход существую­щих правил и законов.

скачать реферат Некоторые вопросы анализа деловых проблем

И этот дух переносится на совсем «недетские» шалости. Так что выявление симптомов — дело не простое. Резюмируя сказанное по поводу симптомов и признаков мошенничества, надо подчеркнуть два момента. Во-первых, всегда должен соблюдаться принцип презумпции невиновности, симптомы и признаки мошенничества лишь сигнализируют о возможном наличии преступления, но не являются доказательствами. Во-вторых, людей надо учить замечать и распознавать симптомы мошенничества, это единственный способ попытаться побороть такое растущее зло, как мошенничество. Расследование мошенничества Если зазвенел звоночек и появились признаки мошенничества, тем более если загремели колокола и появились (как результат мошенничества) материальные потери, надо проводить расследование мошенничества. Расследование мошенничества — это сложная и тонкая работа. Если эта работа проведена плохо, могут пострадать невинные люди, преступники могут остаться безнаказанными, а организация будет противодействовать мошенничеству неверным образом. Главная цель любого расследования — выяснение истины, что означает получение ответов на следующие вопросы: было ли мошенничество на самом деле, кто, каким образом, когда, где и почему его совершил? В результате расследования свершившегося или совершаемого мошенничества надо обнаружить мошенников, определить степень их виновности, расследовать способ совершения преступления, выявить мотивы действий преступников.

скачать реферат Построение, разработка версий и планирование расследования

Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде- ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оп- равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова- ния этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучастникоми или родственниками. Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер- сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна. На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенап- равленной деятельности субъекта доказывания и средством научной орга- низации труда. Формальная сторона планирования расследования мошенничества не отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании других видов преступлений. Поэтому в настоящей работе технические ас- пекты планирования рассматриваться не будут. Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс- твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка- сающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо- вании мошенничества. 5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и следственных действий.

Точилка механическая, красная, 7-12 мм.
Точилка механическая с механизмом автоподачи карандаша, съемным боксом для стружки. Возможность крепления к столу. Острота заточки
865 руб
Раздел: Точилки
Органайзер для автомобиля "Накидной-макси".
Органайзер для машины - оригинальный, недорогой и полезный подарок для автомобилиста. Теперь для разных важных вещей в машине есть своё
642 руб
Раздел: Автоаксессуары
Фигурка "Тролли" на брелоке (с расческой).
Фигурка "Тролли" на брелоке - представляет собой персонажа из одноименного мультсериала. Тролли - сказочные забавные существа
388 руб
Раздел: Детские брелоки
скачать реферат Общие положения методики расследования преступлений

КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ЧАСТНЫХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является постоянное пополнение следственной практики новыми частными криминалистическими методиками, призванными повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений. Важное значение в познании криминалистической методики имеет классификация частных криминалистических методик В современных работах, посвященных теории криминалистической методики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям. С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на: - видовые и - особенные. Первые из них построены по видам преступлений (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т.д.). К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения которых могут быть взяты место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др. (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.). По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть: - одноступенчатыми и - многоступенчатыми.

скачать реферат Построение, разработка версий, планирование расследований.

Специфичные же особенности данного вида преступной деятельности, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на типичных проявлениях этого вида преступлений. На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реальном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели. Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенничества заключается, во-первых, в выведении из версии следствий, и, во-вторых, в оценке обнаруженных фактов. Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и, как правило, строится по схеме: "если то. следовательно. ". Например, в случае обнаружения признаков мошенничества, где субъект предъявил доверенность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы, следовательно он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организацией, либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры.

скачать реферат Мошенничество в сфере страхования

Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). 4) преступники действуя в соучастии (организованная преступная группа) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы, при этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. РУК Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере).13 Криминалистическая характеристика мошенничества может быть дополнена также рассмотрением общего понятия мошенничества по российскому законодательству. В настоящее время мошенничество понимается двояко: как административное правонарушение и как преступление, соответственно, за совершение мошеннических действий предусмотрена административная (ст.49 КоАП) и уголовная (ст. 159 УК РФ) ответственность.

скачать реферат Договор займа и кредита

К признакам, доказывающим заранее обдуманный умысел совершить обман с целью получения наживы посредством товарного кредита, относятся: создание организации по подложным документам на вымышленных лиц и нередко регистрируемой по нескольким юридическим адресам; малый размер уставного капитала; крайне неблагополучное финансовое положение лжепредпринимателей к моменту заключения договора; профессиональная неподготовленность, отсутствие опыта финансово-хозяйственной деятельности, которые особенно проявляются при ведении бухгалтерского учета; отсутствие реальных возможностей для выполнения обязательств по данному товарно-кредитному договору (например, нет необходимых складских помещений или специально оборудованных хранилищ для скоропортящихся пищевых продуктов); предъявление при заключении товарного кредитного договора подложных гарантийных писем в обоснование своей кредитоспособности. Наряду с перечисленными обстоятельствами, подлежащими установлению в ходе расследования мошенничества с товарными кредитами, следует также выяснить: действия лжепредпринимателей по заключению договора на условиях товарного кредита – обстоятельства их появление в организации, дающей кредит, причины выбора именно этой организации; действия лжепредпринимателей в ходе непосредственного получения товара; транспортировка и способы реализации товара, похищенного мошенниками, его документальное оформление; состав преступной группы и т.д. Для отыскания чужого имущества и выявления мошенников следственным органам необходимо использовать данные оперативно-розыскного учета похищенных паспортов скрывшихся преступников, установления их личностей, их розыск и поиска похищенного имущества.

скачать реферат Женская преступность (диплом)

Как и расхитители мужчины, они рассматривают кражи у других людей недопустимым и позорным занятием. Самостоятельное место в преступности женщин занимают мошенничества, хотя по своим количественным проявлениям эти преступления не столь заметны. Однако они выделяются по сложности своей фабулы, хитроумности и выдумке преступников, серийности мошеннических действий, размером наносимого ущерба, трудностями раскрытия и расследования. Совершающие их лица отличаются нестандартностью мышления, ловкостью и находчивостью, артистизмом, склонностью к острым рискованным ситуациям, в которых они (по большей части бессознательно) черпают глубокое эмоциональное удовлетворение. Как показывает изучение данного вопроса, женщины занимаются мошенничеством, как в составе групп преступников, куда входят мужчины, обычно выполняющих роль организаторов, так и самостоятельно, отдельно. Один из примеров тому, дело которое рассматривается в Симферопольском районном суде, подсудимая Новикова используя подложную доверенность на выдачу заработной платы работникам Киевского районного суда города Симферополя, получила деньги и скрылась.

Шар магический "Футбол", 10 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
592 руб
Раздел: Прочее
Чайный набор на подставке "Mayer & Boch", 14 предметов.
Чайный сервиз на подставке 14 предметов (6 чашек, 6 блюдец, чайник, подставка с ручкой). Материал: керамика. Подставка: железо. Рисунок:
1568 руб
Раздел: Наборы посуды
Игровая дуга Parkfield "Животные".
Разноцветная дуга от фирмы Parkfield станет одним из любимых развлечений малыша на прогулках. Изделие легко и плотно крепится на любую
955 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
скачать реферат Ответственность за хищения в форме мошенничества

Преступные группировки используют для совершения мошенничеств все более сложные структуры, которые включают фирмы, брокерские конторы, особенно стараются включить в эту систему коммерческий банк, который бы их обслуживал. Принципиальна методика расследования указанных уголовных дел аналогична той, что используется при расследовании любых хищений в хозяйственной сфере. Однако для полного исследования действий руководителей мошеннических фирм и их правильной юридической квалификации требуются определенные знания механизма функционирования финансового рынка, его нормативной базы и практики деятельности инвестиционных компаний Многие мошеннические фирмы могли быть разоблачены еще на первоначальной стадии своей деятельности, однако этому мешал, условно говоря, «синдром свободы предпринимательства», усиленно внедрявшийся в правосознание граждан и, в частности, сотрудников правоохранительных органов. В то же время, анализ первичных рекламных материалов той или иной компании позволяет следователю достаточно близко подойти к решению главного вопроса: имелись ли в деятельности компании, к которой граждане предъявляют претензии, признаки мошенничества или неисполнение договорных обязательств явилось следствием сложившихся экономических условий, неумелого руководства, при которых конфликт подлежит разрешению в гражданско-правовом порядке.

скачать реферат Мошенничество (ст.159 УК РФ)

Такое завершение операций - не случайность, а логическая неизбежность. Банкротство - это только внешний, видимый результат, прикрытие подлинного преступления - мошенничества. Данное преступление, по нашему мнению, должно квалифицироваться по ст. 159 УК без какой-либо совокупности (реальной или идеальной). Одна из причин возрастания числа банкротств - стремление криминальных элементов использовать этот институт для прикрытия уголовно наказуемых действий, когда факт причинения материального вреда в результате хозяйственных операций отрицать невозможно. Разграничение мошенничества и преднамеренного банкротства важно и с точки зрения быстродействия правоохранительной системы. В случае криминального банкротства гражданское право ограничивает уголовное. Расследование криминального банкротства можно начать только после завершения длительной и сложной гражданско-правовой процедуры банкротства, которая может длиться годами. В случае мошенничества расследование начинается сразу после совершения преступления, что служит серьезной гарантией того, что права и законные интересы каждого из деловых партнеров не будут нарушены. ]25 5. Типичные способы мошенничества на примере обращения ценных бумаг.

скачать реферат Бюджет ЕС. Проблема формирования и расходования средств. Роль бюджета в развитии и углублении европейской интеграции

Расследования показали, что наибольший ущерб бюджету ЕС наносят организованные преступные действия, связанные с нарушением таможенного законодательства Сообщества. При этом отсутствие единых органов надзора и контроля, также то, что совместные действия национальных таможенных служб осложняются как языковым барьером, так и различным уровнем полномочий этих структур в странах-членах, приводит к тому, что вероятность обнаружения злоупотреблений невысока. Несмотря на все трудности, с которыми связано обнаружение случаев мошенничества и их оценка, Комиссия активно занималась этой проблемой. В 1988 г. было организован специальный отдел по предотвращению мошенничества UCLAF, который координировал работу национальных департаментов, проводил семинары и обучение специалистов (налоговых инспекторов, работников таможни, аудиторских компаний, полиции), ответственных за предотвращение мошенничества в отношении единого бюджета ЕС. Случаи мошенничества, обнаруженные UCLAF и национальными службами, достаточно разнообразны. При этом уход от уплаты таможенных пошлин в крупных размерах производится посредством использования сложных транспортных схем и подделки документации.

скачать реферат Ответственность за мошенничество

Наиболее часто жертвами мошенничества становятся те предприятия и граждане, где отсутствует четкая система проверок клиентов, гарантий их платежеспособности, реквизитов, платежных поручений. Распространение фирм, которые в течение 2-3 часов изготавливают любой штамп и печать, деловая непорядочность, обусловленная желанием заработать любым путем, позволяют преступникам обзавестись всеми необходимыми атрибутами юридического лица. Нередки случаи, когда мошенники используют реквизиты фирмы которая прекратила свое существование, разорилась или ликвидировалась в принудительном порядке. Способы совершения мошенничества Способы совершения мошенничества, являются центральным элементом криминалистической характеристики этого преступления, используются при выдвижении следственных версий и планировании, особенно на первоначальном этапе расследования. Хищение путем мошенничества имеет материальный состав. Оно признается оконченным с момента завладения чужим имуществом. Ст. 90 УК признает мошенничеством наряду с завладением имуществом приобретение права на чужое имущество, и такого рода посягательства являются оконченными с момента получения указанного права.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.