телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Красота и здоровье -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Обвиняется терроризм

Как указывалось в Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 19992000 годы, главная цель борьбы с терроризмом создание и обеспечение эффективного функционирования единой государственной системы борьбы с терроризмом, позволяющей поддерживать высокую степень готовности правоохранительных органов и других заинтересованных министерств и ведомств по выявлению, предупреждению и пресечению фактов терроризма, а также ликвидации их последствий и своевременному раскрытию и расследованию указанных преступлений. Российская система противодействия террористической деятельности сложилась за короткий срок формально с 1998 года после законодательного ее оформления, а на практике на опыте неудач первой чеченской кампании, во многом обусловленных именно функциональным несовершенством контртеррористических мер. В то же время важно учитывать, что система эта развивающаяся и продолжает совершенствоваться. Две основные особенности, характеризующие этот процесс,P развитие новых функций (прежде всего разведки) и улучшение координации деятельности различных структур системы

скачать реферат Денежная политика РФ

В условиях роста российской экономики, замедления темпов инфляции, восстановления финансового и валютного рынков, увеличения золотовалютных резервов в последние годы были созданы предпосылки для либерализации системы валютного регулирования и валютного контроля. Опираясь на международный опыт и учитывая уроки кризиса 1998 г., Банк России исходил из предпочтительности постепенной и взвешенной либерализации валютного законодательства, сопровождаемой мерами по укреплению банковской системы, совершенствованию банковского регулирования и надзора, повышению эффективности фискальной системы и системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В 2001-2002 гг. Банком России были предприняты шаги по упрощению (переводу с разрешительного на уведомительный) порядка проведения валютных операций движения капитала. Принятые меры имели целью способствовать решению таких важнейших задач, как стимулирование привлечения иностранного капитала в российскую экономику и развития интеграционных процессов со странами СНГ.

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
 11 сентября 2001

Усама бин Ладин, чьи банковские счета блокированы с 1998 года, не располагает необходимыми деньгами, чтобы провести эту спекуляцию. Талибское правительство исламского государства Афганистан также не имело подобных финансовых средств. Президент Билл Клинтон приказал заморозить все финансовые авуары бин Ладина, его компаньонов, их ассоциаций и фирм приказом Executive Order 13099, символически подписанным 7 августа 1998 года — в день ответного удара за теракты в Найроби и в Дар-эс-Саламе. Это решение было выведено на международный уровень Резолюцией 1193 Совета безопасности Организации Объединенных Наций (13 августа 1998 года). Билл Клинтон распространил эту меру и на счета талибов и их компаньонов и сообщников приказом Executive Order 13129 от 4 июля 1999 года. И в конечном счете, всемирное замораживание авуаров людей и организаций, связанных с финансированием «международного терроризма», было оглашено Резолюцией 1269 Совета безопасности Организации Объединенных Наций (19 октября 1999 года). Начиная с этой даты, просто смешно рассуждать о «миллиардере Усаме бин Ладине», поскольку у него не осталось ни малейшего доступа к личному состоянию

скачать реферат Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества

Рекомендации предлагаются лишь в качестве базовых универсальных принципов организации борьбы с отмыванием денег, которые каждая страна должна внедрять в соответствии с конкретной ситуацией и особенностями национальной конституционной системы. Рекомендации состоят из трех основных разделов: рекомендаций по совершенствованию национальной законодательной системы, мер в финансовой сфере, а именно роли кредитно-финансовых учреждений в борьбе с отмыванием денег, и мер по активизации международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию капиталов. В частности, в рекомендациях указано, что каждая страна должна предпринять необходимые меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы определить отмывание денег как уголовное преступление в соответствии с Венской Конвенцией 1988 г.; каждая страна должна распространить действие преступления по отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками, на преступления, связанные с серьезными правонарушениями; каждая страна сама определяет, какие тяжкие преступления должны быть установлены как обоснование преступления по отмыванию денег; уголовную ответственность должны нести не только служащие, но по возможности и сами корпорации; законы финансовых институтов о тайне должны разрабатываться так, чтобы не препятствовать действиям против отмывания денег; финансовые учреждения должны обращать особое внимание на все запутанные операции на большие суммы и все необычные схемы операций, не имеющие очевидной экономической цели или очевидного законного характера; в случае, когда финансовые учреждения подозревают о преступном характере происхождения средств, они обязаны своевременно сообщить о своих подозрениях компетентным органам.

 Бюджетный кодекс РФ

PСуммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в следующем порядке: 1)Pза нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственных символах Российской Федерации, государственных наградах, гражданстве Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, о внешней политике и международных отношениях, о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе, о Государственной границе Российской Федерации, о государственном оборонном заказе, о государственном материальном резерве, об экспортном контроле, об использовании атомной энергии, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

скачать реферат Взаимодействие банков с органами финансового надзора

Всего в незаконном обороте находится, по разным оценкам экспертов, от 590 млрд. до 1,5 трлн. долларов США2. Отмывание денег может происходить в любой стране мира, но чаще всего в качестве места проведения подобных операций выбираются страны, в которых меры по борьбе с отмыванием денег либо не принимаются вообще, либо сведены к минимуму. Таким образом, деловое бизнес-сообщество в России ощущает возрастающую необходимость организации системы правового взаимодействия банков с органами финансового надзора и потребности усиления надзора за деятельностью банковского сектора в части вопроса борьбы против отмывания денег. Речь также будет идти о банковском надзоре, как об особом и неотъемлемом элементе в системе противодействия отмывания преступных доходов, являющегося «проводником» мероприятий по борьбе с «грязными» деньгами. Несмотря на то, что в современной экономической литературе практически не уделяется внимания взаимодействию финансово-надзорных органов с банками по вопросу борьбы с отмыванием денег, ввиду ее научной новизны, автором использовались материалы ведущих научных деятелей, являющихся теоретическим фундаментом для проведения углубленного исследования в данной области.

скачать реферат Сближение национальных учетных систем – путь к формированию сопоставимых показателей

Таким образом, несмотря на то, что международная практика бухгалтерского учета до сих пор не приведена к единому знаменателю, в большинстве развитых стран мира все четче обозначается тот факт, что различия в национальных системах бухгалтерского учета становятся тормозом на пути развития экономической кооперации между ними, сужают возможности интеграции их экономики. В данной связи все заметнее становятся их усилия по возможности сблизить национальные учетные системы, снивелировать различия между ними. С учетом существующей для России насущной потребности интегрироваться в мировую экономику, причем на равноправной по отношению к другим развитым странам основе, изучение мировой практики бухгалтерского учета и востребование из нее наиболее прогрессивных и широко применяемых методов становится одним из значимых факторов этого жизненно важного для нас процесса. В данном ключе подписанные Россией в июне 1994 года соглашения о партнерстве с ЕС предполагают дальнейшее сближение российской системы бухгалтерской отчетности как с международными стандартами, так и с принципами 4-й Директивы Сообщества.

скачать реферат Международные стандарты учета и финансовой отчетности

Одно из основных мест в совокупности принципов МСФО занимают качественные характеристики финансовой отчетности, т.е. те основополагающие требования, которым должны отвечать все элементы финансовой отчетности для обеспечения ее соответствия общей цели, изложенной в концепции МСФО . Задание 2. Сравнительная характеристика бухгалтерского учета основных средств по российской системе бухгалтерского учета (РСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) Одной из специфических проблем, с которыми сталкиваются многие хозяйствующие субъекты при переходе на МСФО, является учет основных средств. В данной статье рассмотрены особенности признания основных средств в качестве объектов бухгалтерского учета в РСБУ и в МСФО, произведена сравнительная характеристика формирования первоначальной стоимости объектов основных средств, проведен сравнительный анализ подходов к начислению и отражению в учете амортизации основных средств и особенности бухгалтерского учета выбытия основных средств согласно РСБУ и МСФО. В условиях адаптации российской системы бухгалтерского учета к МСФО важно идентифицировать основные средства как объекты учета в российской и международной практике.

скачать реферат Становление и развитие Шанхайской Организации Сотрудничества

Развитие ШОС в 2000-2007 г.г.5 июля 2000 года в Душанбе состоялся пятый саммит участников «Шанхайской пятерки». Итогом этой встречи стала выработка единых подходов в борьбе с экстремизмом и терроризмом, превратившихся в региональную угрозу для безопасности всех без исключения государств региона. Продолжением саммита членов Организации в Душанбе стал Шанхайский саммит на высшем уровне, проходивший 14-15 июня 2001 года. В саммите принял участие президент Узбекистана И.Каримов. Узбекистан, тем самым, подключился к процессу поиска совместных мер противодействия религиозному экстремизму и международному терроризму. Принимая во внимание перспективное расширение числа участников Организации, президентом Таджикистана Э.Рахмоновым (сейчас Э.Рахмон) была выдвинута инициатива переименования ее в «Шанхайский форум». Шанхайский форум «пятерки» ознаменовался переходом Узбекистана из статуса наблюдателя в статус постоянного полноправного члена Организации. На саммите Главы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, КНР, РФ, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан подписали Декларацию о создании Шанхайской Организации Сотрудничества.

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
скачать реферат Банковская система Республики Башкортостан и ее социально-экономическая роль

Как уже говорилось, необходим переход от формального надзора к содержательному, т.е. отход от формальных процедур надзора за деятельностью банков к их качественному анализу. В рамках этого направления важно принятие новой редакции закона о банкротстве кредитных организаций, который позволил бы более эффективно проводить процедуры банкротства с меньшими потерями для кредиторов и клиентов банков. Актуальной проблемой является выявление и предотвращение «раздувания» банками своего капитала - сейчас разработаны механизмы выявления схем обманного увеличения капиталов. Важным элементом является и укрепление системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Р.Х.Марданов выразил благодарность банкам республики за активное участие в этой работе. Благодаря совместным усилиям Россия была исключена из «черных списков» FA F. Эффективный надзор невозможен без качественной информации, получаемой от банков, поэтому требуется совершенствование системы информации. В основу этого будет положен иной тип взаимоотношений между Банком России и кредитными организациями - теперь они рассматриваются как элементы единой банковской системы, обеспечивающей экономику деньгами.

скачать реферат Прямые инвестиции в банковскую систему России

Это связанно с тем, что российский рынок банковских услуг является одним из крупнейших, динамично развивающихся мира с огромным потенциалом. Так как российский банковский рынок стал более защищен со стороны правовой базы, это стало еще одним фактором привлекательности его для иностранных инвесторов. С введением изменений в правовую базу, произошла либерализация валютного законодательства, совершенствование законов о противодействии отмыванию преступных доходов, создание системы страхования вкладов и введение института кредитных историй. По данным Центрального банка России, еще в начале 2005 г. доля нерезидентов в капитале российских банков немногим превышала 6%, а по итогам 2005 года она превысила 11%, а на 1 июля 2006 г. вплотную приблизились к 13%. Принимая во внимание, повышенную активность иностранных банков на российском рынке слияний и поглощений, уже в ближайшие месяцы вероятно преодоление 15-процентного рубежа.7 Также неуклонно растет количество иностранных банков с иностранными инвестициями. Рост числа банков полностью находящихся под контролем у иностранных инвесторов, говорит о привлекательности Российского банковского рынка на долгосрочной основе.

скачать реферат Деятельность банка по привлечению денежных средств юридических лиц

Более остро стоит проблема с дистанционным банковским обслуживанием. В данном случае только налаженная система противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может обеспечить кредитным организациям стабильную и долгосрочную бесперебойную работу. Очевидно, что такая система потребует определенных вложений. За последние несколько лет количество компьютерных преступлений, включая преступления в банковской сфере с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, возросло в несколько раз. Вследствие этого технологии ДБО всё чаще становятся предметом пристального внимания со стороны регулирующих органов . Другая проблема заключается в том, что юридические лица стали больше задумываться о дополнительной прибыли. Раньше их деньги находились в большей степени на расчетных счетах, но сейчас юридические лица предпочитают часть денег, не находящиеся в обороте, откладывать в депозит, иногда даже на срок меньше 30 дней. Коммерческие банки вместо дешевых ресурсов получают дополнительный расход. Иная проблема связана с процентной политикой. В связи с кризисом долгосрочные ресурсы подорожали в особенности рублевые депозиты юридических лиц.

скачать реферат Мобилизационная подготовка здравоохранения

Существенное значение для понимания специфики российских внешнеполитических интересов, а значит, роли и места российских Вооруженных Сил, приобретают новые глобальные тенденции: Во-первых, на первый план в глобальной системе военно-политических отношений выходит противодействие новым вызовам, стимулированным процессами глобализации. В числе этих вызовов: распространение ОМП и средств его доставки, международный терроризм, этническая нестабильность, деятельность радикальных религиозных сообществ и группировок, наркоторговля, организованная преступность. Характер этих вызовов таков, что с ними невозможно эффективно бороться в рамках отдельных государств. В связи с этим резко повышается важность международного сотрудничества силовых структур, включая спецслужбы и вооруженные силы. Во-вторых, становится реальностью осуществление международных операций по применению силы вне традиционных военно-политических организаций. Военная сила все чаще применяется в рамках коалиций, сформированных на временной основе. Такая практика, вероятно, будет в дальнейшем расширяться. Это является отражением объективного характера современной ситуации в мире. Однако Россия выступает за строгое соблюдение при формировании подобных коалиций и, в особенности, при применении ими военной силы, норм международного права и будет вступать в них, только если этого потребуют ее внешнеполитические интересы.

скачать реферат Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Что касается конкретных законопослушных граждан, то отмывание денег вообще не затрагивает их интересов (если не считать влияния на общее качество и уровень жизни в стране). 1.1 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём В Уголовном кодексе Российской Федерации предусматривается три, а не две статьи о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества: ст.174 УК РФ // Российская газета. 17.11.2005. 37 Дракина М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. № 5. 2005. С. 48. 38Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18 .11.2004 г. № 23. 39 Распоряжение Правительства от 17.11.2008 № 1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года». 40 Белай М.Е. Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, в кредитно – банковской сфере. М., 2006. С. 127.

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом

Например, можно признать как институциональное контртеррористическое образование Министерство внутренней безопасности США, хотя оно само способно создавать свои институциализированные контртеррористические системы. В частности в сфере борьбы с финансированием терроризма и международного терроризма. Контртеррористическая институциональная система — это орган, органы, системы органов, создаваемых согласно национально – правовым и (или) международно–правовым нормам и принципам в международных властных институтов для контроля в целом над терроризмом и (или) международным терроризмом или для контртеррористической деятельности по следующим направлениям: - определение понятия и сущности терроризма и международного терроризма; - определение причин и условий, порождающих эти явления; - определение форм и способов предупреждения, противодействия, пресечения и борьбы с терроризмом и международным терроризмом. Каковы принципы организации и деятельности контртеррористической институциональной системы? По сферам деятельности и правовым основам контртеррористические институциональные системы можно разделить на две группы: национальные (внутригосударственные); международные.

скачать реферат Налоговые правонарушения в России

Указом Президента РФ от 21.07.1995 г. № 746 настоящий Указ признан утратившим силу, но интересно было бы узнать экономический эффект от его действия. Мнение о том, что деньги, пусть и «грязные», должны быть инвестированы в экономику страны и тем самым способствовать ее процветанию, вызывает ряд сомнений. Во-первых, где гарантии, что легализованные доходы обязательно будут инвестированы в российскую экономику? И, во-вторых, допуска преступно нажитые доходы в легальный сектор экономики, мы тем самым способствуем укреплению позиций их владельцев, а, в конечном счете, – криминализации государства в целом. Мировым сообществом уже накоплен определенный опыт в сфере противодействия легализации преступных доходов. С 80-десятых годов прошлого века эта проблема приобрела международное значение. Особо опасный характер указанной деятельности объясняется ее тесной связью с такими криминальными явлениями, как организованная преступность, незаконное производство, торговля наркотиками, международный терроризм, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, оружия, незаконная банковская деятельность, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, таможенных и иных платежей.

скачать реферат Борьба с международным терроризмом

Вторая группа преступлений, а именно: вербовка, использование, финансирование и обучение наемников и международный терроризм подпадает под действие проекта в тех случаях, когда в их совершении вовлечены агенты или представители государств. Предусматривается ответственность любого лица, которое как агент или представитель государства совершает или отдает приказ о совершении любого из следующего: вербовка, использование, финансирование и обучение наемников для деятельности направленной против другого государства или для целей противодействия законному осуществлению неотъемлемого права народов на самоопределение, признанного международным правом(. Впервые содержание «наемник» полно раскрывается в дополнительном протоколе 1 1977года к Женевским конвенциям о защите жертв войны. Термин наемник по смыслу документа означает, любое лицо, которое, а)специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы участвовать в вооруженном конфликте; б) принимает участие в военных действиях, руководствуется главным образом желанием получить личную выгоду и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящиеся в конфликте материально вознаграждение обещаемое или выплачиваемое комбатами такого же ранга или должности, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; в) не является ни гражданином стороны находящиеся в конфликте, ни лицом постоянно проживающим на территории контролируемой стороны находящиеся в конфликте; г) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящиеся в конфликте; и д) не послано государством, которое, не является находящиеся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица входящего в состав в его вооруженных сил.

скачать реферат Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

Содержание Введение 2 1. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 4 составная часть правовой системы российского государства 1.1. Нормы международного права 4 1.2. Принципы международного права 9 1.3. Общепризнанные принципы и нормы в правовой системе России 11 Заключение 18 Литература 19 Введение XX век оказался самым жестоким из всех известных истории. Вооруженные конфликты разного масштаба продолжались непрерывно. Достижения науки и техники использовались, прежде всего, в военных целях. В наше время хранимые государствами тысячи ядерных зарядов с достаточной степенью вероятности могут выйти из-под контроля. Крайне остро стоит проблема предотвращения распространения оружия массового поражения. Все более грозную опасность представляют деградация окружающей среды и международный терроризм. Необходим более высокий уровень управления социальными процессами, как на национальном, так и на глобальном уровне. Существенное совершенствование управления выдвинулось на первый план. В результате возрастает роль таких инструментов управления, как государство, международные организации, право. Особое значение приобретает взаимодействие международного и внутреннего права государств.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.