телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для дома -5% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -5% Товары для животных -5%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Выражение «Отмывание денег»

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
42 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
183 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "зиплок" (гриппер), комплект 100 штук.
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
179 руб
Раздел: Гермоупаковка

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Господин Ганджубас

По его мнению, мы все были контрабандистами, а следовательно, вели разговоры исключительно о сделках с наркотиками, занимались исключительно операциями с наркотиками и отмыванием денег. Весьма сомнительное умозаключение, хотя в большинстве случаев его догадки о сути происходящего оказывались верны. Однако не всегда. Хватало и ошибочных выводов, нелепых предположений. Помощник федерального прокурора Боб О'Нил также представил письменные показания под присягой, пытаясь разъяснить американский закон. Эта попытка провалилась, в значительной степени из-за того, что выражения вроде «уголовный преступник», «большое жюри», «предприятие организованной преступности», «образец рэкетирской деятельности», «мошенничество с использованием электронных средств коммуникации», «отмывание денежных документов» и «одалживание денег под ростовщический процент, по крайней мере, вдвое выше вынужденного процента», в Европе считалось просторечием. Ни Густаво, ни я до сих пор так и не усвоили, что такое RICO. Национальный суд, однако, не испытывал подобных трудностей

скачать реферат Русский язык российского права

В данном случае правильнее употребить "совершают", "применяют", "чинят" (офиц.). Далее. Если разговорное слово "попрошайничество" или эмоционально окрашенное "пособник" уместны в статьях Уголовного кодекса, поскольку точно определяют юридические понятия, то неологизм "отмывание денег" неуместен в официально-деловом стиле, лучше употребить слово "легализация". Просторечное слово "бабка", выражающее пренебрежительное отношение к человеку, неуместно в тексте закона (п. 9 ст. 34 УПК). В ст.ст. 67 и 94 СК и в ст. 89 УИК РФ дан общеупотребительный вариант "бабушка". Выражение "в пьяном виде" закреплено за определенным стилем - разговорным, поэтому употребление его в ст.ст. 162 и 241 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях неуместно. Кроме того, речь в названных статьях идет не о виде человека, а о состоянии опьянения, в котором он находится. Надо: "в состоянии алкогольного опьянения". Отмечено в языке права неправильное образование форм слов, например, причастия "следуемой" (с него суммы. - ст. 402 ГПК РСФСР). Глагол "следовать" - непереходный, поэтому страдательные причастия от него не образуются.

Игрушка "Утиная семейка", музыкальная.
Стоит включить игрушку, как яркие и забавные утята начинают спешить за своей мамой на прогулку, забавно переваливаясь из стороны в с
890 руб
Раздел: Животные
Набор бутылочек для кормления "Avent" (розовые), 260 мл.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
1043 руб
Раздел: Бутылочки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
543 руб
Раздел: Более 10 литров
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Важный элемент функционирования объединений организованных преступников - операции по "отмыванию" денег, извлеченных в результате преступного промысла, в т. ч. путем проникновения в законные сферы экономики. Борьба с преступностью организованной требует координации усилий государств на региональном и даже мировом уровне (см. в ст. Международная организация уголовной полиции). ПРЕСТУПНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - преступная деятельность лиц, для которых совершение уголовно наказуемых деяний - постоянное занятие и основной источник существования. ПРЕТ (Пройт) - в греческой мифологии царь г. Тиринфа, сын Абанта, брат-близнец Акрисия, отец Претид. В борьбе с братом за царскую власть получил г. Тиринф. Ему приписывали сооружение циклопических стен вокруг Тиринфа. ПРЕТЕНДЕНТ (от позднелат. praetendens - род. п. praetendentis - заявляющий притязания, домогающийся), лицо, добивающееся получения какой-либо должности, звания, первенства в соревновании и т. д. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК - одна из форм урегулирования споров между кредитором и должником

скачать реферат Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

В методологическом отношении существенно различаются экономический, социологический, кибернетический и правовой подходы к исследованию теневой экономики. Развивается также междисциплинарный комплексный подход. Особенностью экономического подхода является изучение ее влияния на эффективность экономической политики, распределения и использования экономических ресурсов, разработка надежных методов ее оценки и измерения. Экономические концепции исследуют теневую экономику на глобальном, макро и микроуровнях, а также в институциональном аспекте. На уровне глобальной экономики рассматриваются международные теневые отношения (например, наркобизнес, отмывание денег, полученных преступным путем). На макроуровне анализируются теневая экономическая деятельность с точки зрения ее влияние на структуру экономики, производство, распределение, перераспределение и потребление валового внутреннего продукта, занятость, инфляцию, экономический рост, и другие макроэкономические процессы. На микроуровне внимание концентрируется на изучении экономического поведения и принятие решений субъектами теневой экономики, деловыми предприятиями, исследуются отдельные нелегальные рынки.

 Артём

Он говорил об этом вслух. Его обвиняли в радикализме, в симпатиях к коммунистам. Нет-нет, он был категорически не радикален и чужд коммунистическому догматизму и популизму. Он просто считал развитие страны в экономике, общественном сознании, образовании, кстати и бизнесе тоже, невозможным вне морального и нравственного поля. В ином случае страна превращается в необъятное криминальное пространство. Что и происходит на наших глазах. Его неудобность для властей была даже не в проникании в её коридоры. Он высаживался со своей командой на плацдарм неправого дела, которое вершила власть. И там, обретая союзников из числа пострадавших, становился для власти ощутимой угрозой. Это могли быть Чечня, нефтяной бизнес, алюминиевый бизнес, операции по "отмыванию" денег. Да мало ли в чем грешна коррумпированная власть!.. Итак - его нет. Похороны были многолюдными. Зал плакал. Поминание - строгим и тоже многочисленным, на какой-то миг журналистское сообщество спохватилось и независимо от воззрений большинства газет, телевизионных каналов отдало должное его памяти

скачать реферат Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию

Реальные процессы в экономике влияют на монетизацию сильнее, чем политика денежных властей: мягкая денежная политика в 1992 - 1994 гг. привела к снижению монетизации, а жесткая после 1998 г. - к ее росту. Если экономика будет развиваться быстрее, то вырастет и спрос на деньги, а с ним - монетизация. Но если ЦБ будет проводить слишком мягкую денежную политику на фоне приостановки роста ВВП, то вырастет не монетизация, а лишь инфляция. Низкая монетизация чревата несколькими проблемами. Во-первых, она вынуждает правительство придерживаться жесткой бюджетной политики: покрытие даже низкого (до 3% ВВП) бюджетного дефицита за счет эмиссии мгновенно ускорило бы инфляцию. Во-вторых, низкое в долларовом выражении предложение денег делает страну уязвимой к движению капитала. Насыщение экономики деньгами должно сопровождаться "нормализацией" структуры денежной массы - ростом банковских депозитов и снижением покупки наличных долларов. Для этого нужна банковская реформа, которая повысит доверие населения к банкам. В последнее время объем безналичных денег растет быстрее, чем наличных.

скачать реферат Политические мифы

Для выполнения этой задачи необходимейший инструмент - телевидение. «Новые имена», ограниченное время и проигравшие противники -факторы, которые учитываются и планируются. Но только их недостаточно. Желательно, чтобы весь спектакль по раскрутке «новых персонажей» разворачивался на неординарном, стремительно меняющемся, даже кризисном социально- политическом фоне, где герои или герой могли бы проявить свою эффективность и действенность. Взрывы домов, начало чеченской операции кардинально изменили общественные настроения, произошла милитаризация массового сознания. Осенью 1999 года грянули коррупционные скандалы с отмыванием денег, в которых замешены многие персонажи политической верхушки. Удивительное совпадение, попадание этих событий в необходимый драматургический контекст, сделало появление «героя» необратимым. Кампания в СМИ Любая кампания в СМИ развивается по законам драматического зрелища. В нем есть главный герой (протагонист) и злодей (антагонист), есть критические обстоятельства и осложнения, которые герой постоянно преодолевает. Так действие развивается.

скачать реферат Взаимодействие банков с органами финансового надзора

Всего в незаконном обороте находится, по разным оценкам экспертов, от 590 млрд. до 1,5 трлн. долларов США2. Отмывание денег может происходить в любой стране мира, но чаще всего в качестве места проведения подобных операций выбираются страны, в которых меры по борьбе с отмыванием денег либо не принимаются вообще, либо сведены к минимуму. Таким образом, деловое бизнес-сообщество в России ощущает возрастающую необходимость организации системы правового взаимодействия банков с органами финансового надзора и потребности усиления надзора за деятельностью банковского сектора в части вопроса борьбы против отмывания денег. Речь также будет идти о банковском надзоре, как об особом и неотъемлемом элементе в системе противодействия отмывания преступных доходов, являющегося «проводником» мероприятий по борьбе с «грязными» деньгами. Несмотря на то, что в современной экономической литературе практически не уделяется внимания взаимодействию финансово-надзорных органов с банками по вопросу борьбы с отмыванием денег, ввиду ее научной новизны, автором использовались материалы ведущих научных деятелей, являющихся теоретическим фундаментом для проведения углубленного исследования в данной области.

скачать реферат Состояние и перспективы рынка ценных бумаг в России

Одновременно всё более и более перекрываются возможности для «отмывания» денег, полученных от незаконных видов бизнеса – торговли наркотиками и др. Компьютеризация р.ц.б. – результат широчайшего внедрения компьютеров во все области человеческой жизни в последние десятилетия. Без этой компьютеризации р.ц.б. в своих современных формах и размерах был бы просто невозможен. Компьютеризация позволила совершить революцию как в обслуживании рынка, прежде всего через современные системы быстродействующих и всеохватывающих расчётов для участников рынка и между ними, так и в его способах торговли. Компьютеризация составляет фундамент всех нововведений на р.ц.б. Нововведения на р.ц.б.: o новые инструменты данного рынка – многочисленные виды производных ценных бумаг, создание новых ценных бумаг, их видов и разновидностей. o новые системы торговли ц.б. – системы, основанные на использовании компьютеров и современных средств связи, позволяющие вести торговлю в полностью автоматическом режиме, без посредников, без непосредственных контактов между продавцами и покупателями. o новая инфраструктура рынка – современные информационные системы, системы клиринга и расчётов, депозитарного обслуживания р.ц.б. Секьюритизация – это тенденция перехода денежных средств из своих традиционных форм (сбережения, наличность, депозиты и т.п.) в форму ц.б.; тенденция превращения всё большей массы капитала в форму ц.б.; тенденция перехода одних форм ц.б. в другие, более доступные для широких кругов инвесторов. 6. Заключение Развитие рынка ценных бумаг вовсе не ведёт к исчезновению других рынков капиталов, происходит процесс их взаимопроникновения, взаимостимулирования.

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
669 руб
Раздел: Гостинные
Настольная композиция "Сад Дзен", 35x15x3 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1130 руб
Раздел: Антистрессы
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 20 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 20 см. Высота борта: 3,5
731 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
скачать реферат Коррупция как форма теневого лоббизма

Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капитала (FA F), включила Россию в список 15 стран, в которых налоговое законодательство провоцирует отмывание денег, а государственные органы не проявляют должного рвения в борьбе с этим злом. Такова современная картина уровня коррупции в России. Очевидно, представленные данные служат хорошей иллюстрацией к доводу о необходимости борьбы с данным злом. 3. Меры по борьбе с коррупцией. Исходя из выявленных закономерностей появления, становления и развития коррупции, должны, очевидно, вырабатываться (опять же с участием всех общественных сил) конкретные методы и формы борьбы с коррупцией как доминирующим социальным злом трансформационного периода. Речь идет о выработке и совершенствовании мер репрессивного характера, нацеленных на неуклонное подавление коррупционных правонарушений путем формирования соответствующей законодательной базы. Именно такую направленность имеет проект федерального закона «О борьбе с коррупцией», подготовленный Комитетом по безопасности Государственной Думы, который, исходя из его содержания, уместнее было бы назвать законом «Об уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения».

скачать реферат Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения

В этом случае он является прямым кандидатом на арест Движение нелегально полученных средств идет во многом аналогично движению легально полученных средств. Доходы могут быть использованы многими путями, в зависимости от краткосрочных и долгосрочных планов и предпочтений собственников. Движение нелегальных доходов происходит в циклической форме: некоторые расходуются на немедленное потребление; другие возвращаются обратно в принадлежащий кому-либо бизнес Отмывание денег является жизненно важной составляющей любой преступной деятельности, важным звеном криминального экономического цикла 3.10. Операции, подобные отмыванию денег Существуют специфические виды действий, которые также направлены на обеспечение прямого доступа к денежным средствам, полученных незаконным путем. Их особенность состоит в том, что они не включают операции, специально направленные на сокрытие и маскировку источников происхождения, владельцев, местонахождения, существования денежных средств, а также планов их дальнейшего использования. Данные виды действий не подпадают под определение отмывания денег в узком смысле. К ним относятся расходование наличных средств и сокрытие доходов путем оставления на месте. Расходование наличных средств.

скачать реферат Природа и эволюция современного чеченского конфликта

Поэтому столь внушительной оказалась поддержка Запада и реакционных исламских кругов. В чеченском конфликте заинтересованы те, кто боится возрождения сильной, процветающей России. Цели военного конфликта Режим Дудаева превратил Чечню в своеобразный анклав для отмывания денег. Идея независимости стала ширмой для прикрытия преступных афер по ограблению чеченского народа и обогащению чеченских и российских квазиэлит. Передел теневых доходов между финансово-политическими группировками внутри Чечни и между Москвой и Грозным, а также стремление замести следы совершенных преступлений спровоцировали гражданскую войну в Чечне. Ввод федеральных войск состоялся под предлогом разоружения противоборствующих сторон. И это сыграло на руку сепаратистам, спровоцировав массовое сопротивление чеченцев. После 11 декабря 1994 года война из гражданской стала превращаться в российско-чеченскую. Конфликт перестал быть внутричеченским. Более того, он наихудшим образом «интернационализировался», так как сепаратистов стали тайно или явно поддерживать антироссийские силы в разных странах мира.

скачать реферат Терроризм как глобальная угроза и как инструмент мировой политики

Часть контрабанды идет также по фальшивым документам, купленным в той же Москве.Прекрасным инструментом для "отмывания" денег стала приватизация (особенно по Чубайсу), позволяющая скупать за бесценок огромную собственность. Этим чеченская спецтеррор-среда занимается по всей территории России, а также в республиках СНГ и Восточной Европе. Добрались уже и до Британских островов. Чеченская спецтеррор-среда состоит не из одних лишь чеченцев, хотя они и преобладают. Есть там и русские, украинцы, прибалты, азербайджанцы, турки, афганцы, грузины. В Поволжье включаются члены татарских и башкирских националистических и радикально-исламских организаций. Большую помощь "Ичкерии" оказывает украинская УНА-УНСО и крымско-татарские экстремисты. Через Украину (Лисичанский и Кременчугский нефтеперегонные заводы) идет немалая часть чеченской нефтяной контрабанды . "Чеченский" экспорт цветных металлов из Казахстана обеспечивают также казахские, эстонские и германские "коммерсанты". Наркобизнес идет через агентуру в Поволжье, Прибалтике, на Украине.Главное преимущество чеченского спецтерроризма перед любым обычным криминалом - то, что все его операции поддерживаются легализованными структурами спецтеррористического "государства Ичкерия" и его официальными представителями.

скачать реферат Международная безопасность и глобальные угрозы

Однако сегодня развертывание такой деятельности возможно лишь при наличии структур для "отмывания" денег - в виде контролируемых банков, фирм, производственных предприятий. " "Отмывание" чаще всего производится в кризисных зонах мира, где ослаблен государственный контроль. По этой причине Россия сейчас входит в число крупнейших "прачечных". Захват "черной" и "серой" экономик с их многомиллиардными оборотами и армиями организованной преступности превращает лидеров террора в хозяев мощной экономико-политико-военной силы. Эта "сфера террористических услуг" не может оставаться невостребованной, в том числе и "легальными игроками" - государствами. Многие государства используют терроризм в своих целях - пример - американский "ирангейт", где ЦРУ на деньги, вырученные от продажи оружия "врагу" - Ирану, финансировало террор "контрас" в Никарагуа. Оставшиеся после ухода СССР из Афганистана 8-15 тыс. боевиков-террористов сегодня стали одной из опор развития терроризма в Северной Африке, Боснии, Ближнем Востоке, Чечне, Таджикистане и. самих США. То, что происходило и происходит в Боснии, показывает, в свою очередь, что США планомерно создают исламскую террористическую среду в Европе, чтобы препятствовать чрезмерной самостоятельности последней.

Набор посуды для СВЧ "Hello Kitty": миска + ложка + кружка.
Все родители сталкиваются с тем, что их дети неохотно принимают пищу, особенно полезную, но на детский взгляд, не очень вкусную. И тут на
585 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подгузники Huggies Elite Soft 1 (27 штук), до 5 кг.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
364 руб
Раздел: 0-5 кг
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
361 руб
Раздел: Размер 70х70 см
скачать реферат ОЭСР

Директорат, деятельность которого включает множество аспектов, выступает за более открытое международное инвестирование, движение капиталов и торговлю услугами. В его задачи входит мониторинг динамики финансовых рынков, банковских операций, ценных бумаг и страхования. Директорат устанавливает принципы международного налогообложения, отслеживает последствия проведения налоговых реформ в национальном и международном масштабах и поощряет сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Директорат также поощряет здоровую конкуренцию и проведение антимонопольной политики, сотрудничество национальных антимонопольных органов и поддерживает политику, направленную на защиту прав потребителей и предоставление им информации. В круг задач директората входит борьба с отмыванием денег и коррупцией в области международной деловой активности. Наука, технология, промышленность Научные изобретения и новые технологии ведут к огромным переменам в области промышленного производства. Директорат по науке, технологии и промышленности исследует влияние, которое развитие в этих областях оказывает на окружающую среду и занятость.

скачать реферат Развитие отношений Россиской Федерации с Международным Валютным Фондом

На самом деле эту информацию ни в коей мере, помимо того что ее достоверность все же под большим вопросом, нельзя считать сенсационной, ведь даже в самой Российской Федерации ни для кого уже не секрет, что многие займы международных финансовых организаций бесследно исчезали на бескрайних российских просторах, а потому возникают сомнения в искренности заботы американских журналистов и чиновников о честности российских властей. Таким образом, наша страна становится заложницей на этот раз внутриамериканской политической интриги, последствия которой явно противоречат нашим государственным интересам. Также следует отметить отсутствие согласованного законодательства по вопросу отмывания денег. По американским законам, практически весь капитал, который российские компании по тем или иным причинам вывозят на Запад, является незаконным, и эксперты МВФ, решая вопрос о предоставлении России очередного транша кредита, оказываются в весьма сложной ситуации практически неразрешимой правовой коллизии. Результатом вышеупомянутого скандала является высокая вероятность дезавуирования последних результатов переговоров с МВФ и клубами кредиторов.

скачать реферат Общемировые проблемы

Не избежала этого и Россия. Только с 1991 по 1995 г. количество связанных с наркотиками преступлений увеличилось с 17 тыс. до более 74 тыс., или в 4 раза, число привлеченных к уголовной ответственности лиц возросло с 10 тыс. до более 46 тыс. Вес изъятых наркотиков возрос с 2 до 49 т. В Азербайджане, одном из крупных поставщиков наркотиков, число преступлений, связанных с их сбытом, выросло за эти годы в 5 раз. Характерная черта современного наркобизнеса - выход за национальные границы, организация нелегальной международной торговли наркотиками, охватывающей практически все страны мира. Сформировались мощные группировки, располагающие широкой сетью не только торговых, но и производственных предприятий, собственными лабораториями, специально обученным персоналом. Международный наркобизнес приносит его хозяевам огромные прибыли. Общий годовой доход американской мафии от контрабанды наркотиков составляет более 1 млрд. долл., что превышает государственные бюджеты ряда стран. Сосредоточение в руках наркоторговцев столь баснословных финансовых средств создает проблему отмывания денег, что влечет за собой все новые и новые преступления.

скачать реферат Политика борьбы с преступностью и уголовное право в изменяющейся Европе

Следовательно, борьбы с организованной преступностью должны иметь национальный и международный масштаб. В этих условиях необходимы и централизованные структуры, и централизованная координация. Лица или организации, занимающиеся обработкой и архивированием информатизированных данных, должны соблюдать нормы в области защиты персональных сведений. По пункту 25. Часто не только свидетели, но также и другие лица, участвующие в уголовном процессе или приглашенные к участию в нем, например, эксперты и потерпевшие, рискуют стать объектами угроз и других форм давления со стороны преступных группировок. Опыт показывает, что во многих случаях эти угрозы лишают суды важных доказательств, вполне достаточных для осуждения виновников правонарушений. Необходимо обеспечить адекватную защиту указанным лицам, не упуская из виду, что должна быть также обеспечена безопасность судей, прокуроров и других представителей закона. По пункту 26. Перехват сообщений включает радиоперехват, прослушивание телефонных разговоров, слежение за обменом документами и т.д. Использование этих мер должно быть пропорционально значимости и тяжести конкретных уголовных дел (делается ссылка на Рекомендации № (95) 13, касающиеся проблем уголовного процесса, связанных с технологией сбора информации). По пункту 27. По этому вопросу необходимо обратиться к Конвенции Совета Европы по отмыванию денег, выслеживанию, захвату и конфискации продуктов криминальной деятельности.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.