телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Канцтовары -30% Разное -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Легализация преступных доходов

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Сергей Веряскин До сих пор пренебрегаете методами проверки своих клиентов? Игнорируете средства индивидуальной защиты и совсем не разбираетесь в деловых связях? Тогда мы идём к вам! Наверное, именно так и говорят все нечистые на руку личности, остро нуждающиеся в “большой стирке” своих денежных средств и финансовой репутации. Легализация, как экономическая и юридическая категория появилась в 20 веке, ещё задолго до того, как о ней в качестве проблемы заговорили на международном уровне. Но только в нынешнем столетии она предстала перед мировой общественностью как абсолютное социальное зло, способное нанести непоправимый урон существующим отношениям, как в отдельных государствах, так и в рамках всей политической карты мира. Способы легализации. Среди всех прочих доходных промыслов воровство из бюджетных закромов и карманов граждан является самым выгодным. Как и любое другое финансовое мероприятие, воровство нуждается в хорошо развитой инфраструктуре. Поэтому вторым по рентабельности бизнесом считается деятельность по легализации преступных доходов. Сеть коммерческих банков, страховых фондов, политических деятелей и благотворительных организаций призвана стать надёжным и сговорчивым подспорьем в этом нелёгком ремесле. И это только вершина айсберга. На самом деле форм и способов отмыть чужие средства существует несчитанное количество. Примерно столько же по всему миру разбросано и “мойдодыров”, чей общий годовой доход измеряется триллионами долларов. Самым надёжным и десятилетиями проверенным способом легализации преступных средств, по крайней мере, в нашей стране, является отмывание через вновь созданные фирмы, срок жизни которых – день, да ещё чуть-чуть. Схема до гениальности проста: регистрируется какое-нибудь ООО “Умывальник”, занятое на почве оказания платных услуг по уборке производственных помещений и прилегающих территории. На его счёт переводится некоторая сумма от другого общества, которая потом превращается в наличность, а “Мойдодыр”, посчитав свою миссию выполненной, ликвидируется. Другая распространённая схема легализации состоит в использовании поставных организаций. Допустим, существует некое государственное предприятие “А”, руководителем которого является гражданин Петров, на той же улице, через дом располагается общество “Б”, принадлежащее гражданину Таджикистана, приехавшего в Россию на заработки. Общество “А” делает заказ обществу “Б” на приобретение каких-либо товаров, чья цена в разы превосходит среднерыночную, и деньги переводятся на счёт общества “Б”, откуда затем следуют в личный карман Петрова. Возможен и вариант с привлечением к “делу” различного рода нелегалов – иммигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев и гастарбайтеров. Как правило, в ход идут паспорта нелегалов, позволяя открывать на имя кредитные счета или регистрировать “теневые” фирмы. Более “демократичный” подход используют благотворительные организации. В этой сфере “отмываются” куда более крупные состояния, причём с меньшим риском. Дело в том, что в качестве благотворительных могут быть представлены какие угодно цели. Руководство небезызвестной общественной организации “Открытая Россия”, например, под благотворительностью понимало выплату заработных плат своим сотрудникам и организацию всякого рода “агитационных акций” в поддержку “молодой российской демократии”.

В первую очередь это касается подозрительных лиц или организаций, чья деятельность не отвечает принципу прозрачности, а также клиентов, совершающих сделки на сумму 600 тысяч рублей и выше. В том случае, когда кредитная организация подозревает или имеет разумные основания подозревать, что средства клиента являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма, ею должны быть предприняты действия по оповещению финансовой разведки. Следующее, на что стоит обратить внимание – это смысл сотрудничества клиента с банком, то есть цель и характер совершаемых операций. Операции должны обладать общепонятным смыслом и быть “прозрачными”. Перечень операций подлежащих обязательному контролю приведён в статье 6 Закона № 115. В частности, об открытии вклада в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме и о переводе денежных средств за границу на счет, открытый на анонимного владельца банки должны уведомлять Росфинмониторинг в тот же, или следующий за ним рабочий день. Когда в банк обращается государственный или политический деятель, это возлагает на кредитное учреждение ряд дополнительных обязательств по его проверке. Так должна быть произведена не только идентификация его личности, но также и идентификация на основании политических документов. После процедуры идентификации принимаются меры по установлению сведений, содержащих информацию о доходах политического деятеля, их совокупных размерах, общем благосостоянии и источниках его формирования. Кроме того, перед тем, как вступать в деловые отношения с клиентами, являющимися политическими деятелями, сотрудникам кредитного учреждения требуется запросить и получить соответствующее разрешение старшего руководства учреждения. Во всех случаях, когда возможность всесторонней и объективной проверки обратившихся в банк лиц отсутствует, кредитным учреждениям строго рекомендуется прекратить всякие отношения с такими клиентами.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Цветная масть - элита преступного мира

Махнув с ними на Кипр, построил там виллу с бассейном и взлетно-посадочной полосой для вертолетов и спортивных самолетов. Из России он бежал, скрываясь от правоохранительных органов, так как замешан в ряде громких убийств банкиров и коммерсантов. "ПРАВЛЕНИЕ МИРОМ" Существенную роль в деятельности "воровской ассоциации" играют «сходки», нелегальные или полулегальные сборища особо опасных лидеров и преступных авторитетов, на которых решаются наиболее важные вопросы сообщества, а в некоторых случаях и всего преступного мира. «Сходки» иногда еще называются самими преступными лидерами «съездами». Они могут быть региональными и межрегиональными. Последние организуются в основном наиболее авторитетными «ворами» и, как правило, имеют значение не только для "воровской ассоциации" России, но и для всего преступного мира идаже для зарубежных филиалов. Регулярность и определенная система проведения «сходок» характерны только для "воровского сообщества". После их проведения активизируется сбор «общака», активнее осуществляется легализация преступных доходов, усиливается пропаганда негативных обычаев и традиций, наращивается противоправный прессинг в местах лишения свободы, возрастает противостояние с сопредельными преступными формированиями, происходит дальнейшее углубление противоречий в преступном мире

скачать реферат Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

Затем словосочетание «отмывание денег» получило международное распространение. На рубеже 60-х годов практически все ведущие страны отменили ограничения на операции с валютой. Данная мера привела к резкому росту международной торговли, сопровождавшейся определенными издержками. В 1989 году создается Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (ГАТТ). Именно тогда термин «отмывание денег» стал юридическим понятием. Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются. Прежде, чем привести описание основных стадий процесса легализации, рассмотрим одну из выявленных документированных схем отмывания. Существует несколько моделей отмывания криминальных фондов денежных средств Трехфазовая модель. Она является наиболее распространенной и предполагает выделение в едином процессе легализации следующих стадий: размещение (рlасеme ), расслоение (layeri g) и интеграция (i egra io ).

Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
 Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

Самым ярким примером отмывания денег по данной схеме служит российский алюминий. По результатам исследования общественной организации SATCOR, чьи исследования были зачитаны на Международном форуме по проблемам борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег, именно алюминиевая отрасль является идеальной для отмывки нелегальных налогов. Как заявил SATCOR: Данный вывод основывается на расследовании криминальных связей руководителей и акционеров ряда крупных российских компаний, а также на анализе российской практики использования толлинга для производства и сбыта алюминия-сырца и другой алюминиевой продукции. В двух словах: в подобной схеме участвуют трейдерские компании, полностью контролируемые владельцами заводовP производителей алюминия. Компании зарегистрированы в так называемых офшорных зонах, то есть там, где, по законодательству страны, организация не должна предоставлять подробный аудиторский отчет, а государство не имеет права осуществлять контроль ее финансовой деятельности. При этом используются банки в государствах, где не уделяется большого внимания борьбе с отмыванием денег

скачать реферат Налоговые правонарушения в России

Указом Президента РФ от 21.07.1995 г. № 746 настоящий Указ признан утратившим силу, но интересно было бы узнать экономический эффект от его действия. Мнение о том, что деньги, пусть и «грязные», должны быть инвестированы в экономику страны и тем самым способствовать ее процветанию, вызывает ряд сомнений. Во-первых, где гарантии, что легализованные доходы обязательно будут инвестированы в российскую экономику? И, во-вторых, допуска преступно нажитые доходы в легальный сектор экономики, мы тем самым способствуем укреплению позиций их владельцев, а, в конечном счете, – криминализации государства в целом. Мировым сообществом уже накоплен определенный опыт в сфере противодействия легализации преступных доходов. С 80-десятых годов прошлого века эта проблема приобрела международное значение. Особо опасный характер указанной деятельности объясняется ее тесной связью с такими криминальными явлениями, как организованная преступность, незаконное производство, торговля наркотиками, международный терроризм, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, оружия, незаконная банковская деятельность, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, таможенных и иных платежей.

 Криминальные кланы

Разве не так произошло в случае с Пабло Эскобаром? Немедленно началась бы борьба за легализацию преступных доходов, последовали бы просьбы по правовой помощи по различным делам уголовного рода. Тем не менее, Америка не предприняла ни одного шага в этом направлении, а потому и вести речь о русской мафии в Америке совершенно ни к чему. Думается, словам такого компетентного человека, как Евгений Малышенко, можно верить. «Волки уходят в небеса» ВPРоссии все чаще провожают в последний путь «крестных отцов», последних генералов от преступного мира. Как правило, эти похороны проходят незаметно и заставляют думать о том, что в верхах российского преступного мира происходит смена влиятельных фигур. Когда-то эти люди, воры в законе, не только держали под своим неусыпным контролем «зону», но и держали власть над «братвой», выходя на волю. Теперь же им на смену пришли новые командиры, бандиты, управляющие своими «бригадами» почти по сицилийскому образцу. Бандиты первой волны давно уже стали вполне легальными бизнесменами, в их руках находятся ключевые посты в экономике и политике

скачать реферат Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации

Только поэтому до сих пор вся страна сидит в “никуда не плывущей лодке”, да к тому же продырявленной насквозь, которая вот-вот пойдет ко дну. Первое, что предлагается сделать по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью - это принять следующие нормативные акты: Закон “О борьбе с организованной преступностью”, “О мерах против организованной преступности”, “О борьбе с коррупцией”, “Об ответственности за легализацию преступных доходов”, ратифицировать международную конвенции. “Об ответственности за легализацию преступных доходов”. В уголовный кодекс ч.3 ст. 210 УК РФ, уместно было бы внести дополнительно квалифицирующие признаки, аналогичные ст. 5 Проекта Закона “О борьбе с организованной преступностью”. Федеральным органам власти необходимо издать нормативный акт, запрещающий вывоз капитала за границу. Необходимо изменить ст. 193 УК РФ “невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте”. В этой статье следует исключить термин в “крупном размере”. Это обусловлено тем, что оседание на зарубежных счетах валюты в менее крупном размере (а согласно закона крупный размер составляет не менее 10000 минимальных размеров оплаты труда) не сохранит валютные запасы России, а, наоборот, и в дальнейшем будет причинять экономический ущерб государству. ЛИТЕРАТУРА1. Конституция РФ 2. Уголовный кодекс РФ. 3. Закон РФ. Об оперативно-розыскной деятельности в РФ. //Российская газета. М. 1995. 18 августа. 4. Закон РФ. Об органах федеральной службы безопасности в РФ. //Российская газета. М. 1995. 12 апреля. 5. Андрющенко Е. Г. Умение жить. //Литературная газета. М. 1986. 7 мая. 6. Антонян Ю. М. Пахомов В. Д. Организованная преступность и борьба с ней. //Советское государство и право. М. 1989. № 7. 7. Андреев А.П. О некоторых факторах латентности организованной преступности. //Летентная преступность, познание, политика, стратегия.

скачать реферат Взаимодействие банков с органами финансового надзора

В целях обеспечения правовой защиты банковских учреждений, Закон предусматривает, что в случае передачи ТРАКФИНом в правоохранительные органы материалов, касающихся декларируемой операции, сама декларация в передаваемом досье не фигурирует. Законодательные акты усиливают требования по «бдительности», предъявляемые к кредитным учреждениям: Проверка личности новых или случайных клиентов (физических и юридических лиц) Проверка соответствия характера операций деятельности клиента Наличие письменных подтверждений и выписок в отношении некоторых операций. При этом банкам предписывается иметь собственные правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации преступных доходов, довести их до сведения сотрудников банка, а также регулярно проводить внутреннюю учебу по данному вопросу. Первоначально объектом законодательства являлось только «отмывание» денег, связанных с наркобизнесом. Однако в 1996 году обязанность составления деклараций была распространена на отмывание денег, являющихся результатом действия организованной преступности.

скачать реферат Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения

Аналогичный вывод напрашивается и по законопроектам по легализации доходов, полученных преступным путем. Как представляется, проблема легализации теневого капитала должна базироваиться на следующих принципах: - благоприятные для бизнеса изменения правохозяйственных условий (налоговая политика, приватизация, внеэкономическая деятельность), причем изменения, носящие упреждающий характер к необходимому усилению карательных мер; - четкое разграничение капиталов криминальных элементов и теневиков- хозяйственников и учет данного разделения в законодательных актах по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, о легализации преступных доходов, в Уголовном Кодексе. - формирование нового отношения к отечественным предпринимателям, в том числе к “новым русским”, проживающим за рубежом, отношения на основе эффективной программы репартации капиталов и превращения их в инвестиционный ресурс России; - укрепление доверия к власти, предполагающего в качестве одной из мер демонстрацию эффективной защиты населения от финансовых мошенничеств, защиты сбережений, капиталов и самого института частной собственности; - Установление общественного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов в границах правового поля.

скачать реферат Криминологическое прогнозирование

Характерными признаками их стали дерзость, вооруженность, изощренность способов совершения, что повлияло на общее состояние безопасности человека в обществе. Структура преступности претерпела изменения: активно проявляет себя коррупция, организованная и профессиональная преступность, незаконный оборот наркотических средств, экономическая преступность и ее разновидности в финансовой и банковской сферах, в предпринимательской деятельности, легализация преступных доходов и прочее. Происходят опасные процессы сращивания экономической и общеуголовной преступности. Значительная часть преступлений остается латентной либо регистрируется, но не раскрывается. Например, на конец 2000 года около 350 тыс. преступлений прошлых лет остались нераскрытыми (в т.ч.более 1000 убийств, 2,7 тыс. тяжких телесных повреждений, 18 тыс. грабежей, около 3 тыс. разбоев, более 27 тыс. краж и ряд других преступлений). Наиболее распространенными видами являются преступления против собственности и экономические преступления, составляющие более 70% всех преступлений, совершаемых в республике.

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Борьба с наркобизнесом в Кыргызстане

Для этого необходимо:22. на регулярной основе обновлять и вносить коррективы в Национальные списки НС, ПВ и прекурсоров в соответствии с требованиями МККН;23. совершенствовать государственный контроль за культивированием, производством, изготовлением, распределением, международной торговлей и использованием растений, веществ и препаратов, перечисленных в списках и таблицах международных конвенций;24. осуществлять государственный контроль за ввозом, вывозом, производством и продажей специальных химикатов и реализации наркотиков, находящихся под национальным и международным контролем. Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков, с их незаконным транзитом через территорию республики, является важным фактором сдерживания их распространения и незаконного потребления. Деятельность в этом направлении предусматривает проведение правоохранными ведомствами КР таможенных, уголовно-правовых, административно-правовых и иных мероприятий, в том числе:25. выявление и пресечение преступной деятельности лиц и организаций, занимающихся контрабандой и незаконными операциями с наркотиками, легализацией преступных доходов, а также пресечение срастания представителей органов государственной власти и управления со структурами наркобизнеса;26. материально-техническое и кадровое укрепление подразделений правоохраниетльных органов, непосредственно занятых борьбой с незаконным оборотом наркотиков;27. осуществление мероприятий по обнаружению и ликвидации дикоросов наркотикосодержащих растений и их незаконных посевов;28. сотрудничество в этой области с зарубежными и международными правоохранительными органами и организациями;29. обеспечение реализации субрегиональных проектов Международной Программы ООН по контролю над наркотиками.

скачать реферат Банковская система Республики Башкортостан и ее социально-экономическая роль

Как уже говорилось, необходим переход от формального надзора к содержательному, т.е. отход от формальных процедур надзора за деятельностью банков к их качественному анализу. В рамках этого направления важно принятие новой редакции закона о банкротстве кредитных организаций, который позволил бы более эффективно проводить процедуры банкротства с меньшими потерями для кредиторов и клиентов банков. Актуальной проблемой является выявление и предотвращение «раздувания» банками своего капитала - сейчас разработаны механизмы выявления схем обманного увеличения капиталов. Важным элементом является и укрепление системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Р.Х.Марданов выразил благодарность банкам республики за активное участие в этой работе. Благодаря совместным усилиям Россия была исключена из «черных списков» FA F. Эффективный надзор невозможен без качественной информации, получаемой от банков, поэтому требуется совершенствование системы информации. В основу этого будет положен иной тип взаимоотношений между Банком России и кредитными организациями - теперь они рассматриваются как элементы единой банковской системы, обеспечивающей экономику деньгами.

скачать реферат Понятие и основные признаки организованной преступности

Изучение деятельности таких формирований показывает, что их численность варьируется от 5-10 до 20- 30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне. К наиболее характерным преступным действиям таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, хулиганство, наркотики и т.д. на этом этапе развития преступной группировки появляются элементы коммерции, направленные на легализацию преступных доходов путём организации торговли, приобретения недвижимости и далее как производное уклонение от уплаты налогов. Необходимо отметить, что деятельность той или иной преступной группировки, зависит от личности главаря, его интеллекта, криминального опыта, а также от того действует ли формирование самостоятельно или в составе преступной организации. Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности. Преступные организации представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, со стоящим над ними руководящим звеном.

скачать реферат Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества

Согласно первой – субъектом этого преступления может быть любое лицо, в том числе и совершившее первичное преступление, согласно второй – субъектом может быть только лицо, которое не совершило первичное преступление. Для решения данного вопроса необходимо обратиться к п.2ст.6 Страсбурской конвенции 1990г., предусмотривающему возможность, но не обязательность, указания в национальном законодательстве на то, что ответственность за легализацию доходов не распространяется на лиц, совершивших основное правонарушение (преступление). Поскольку принятие окончательного решения по данному вопросу является прерогативой национального законодателя, а в ст.209 УК Украины указание на специальный субъект отсутствует, то субъектом данного преступления может быть любое лицо, то есть как лицо, совершившее первичное (основное) преступление, так и  лицо, которое не совершало первичное преступление. Соответственно, лицо, которое совершило первичное преступление, а затем легализовало средства, полученные от совершения этого преступления, подлежит уголовной ответственности по правилам реальной совокупности. 2. Международное право в борьбе с отмыванием денег В настоящее время операции по легализации преступных доходов, как правило, носят международный характер.

скачать реферат Европейский ордер на арест. Практика экстрадиции

Кроме того, Союз будет обеспечивать высокий уровень безопасности посредством профилактики и борьбы с преступностью, расизмом и ксенофобией, координировать сотрудничество полицейских и судебных органов, способствовать сближению национальных уголовных законов и развитию правосудия на основе взаимного признания судебных решений по гражданским и уголовным делам (Ar . III-158). Акты в форме европейских законов и рамочных законов в сфере судебного и полицейского сотрудничества будут приниматься Советом по инициативе Комиссии или по предложению четверти членов ЕС (Ar . III-165). В рамочных законах Совет может устанавливать признаки составов преступлений для гармонизации национальных уголовных законодательств. К таким преступлениям Конституция отнесла: терроризм, торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, незаконный оборот наркотиков, фальшивомонетничество, коррупцию, легализацию преступных доходов, компьютерные преступления и организованную преступность. Данный перечень может быть расширен на основе решения Совета (Ar . III-172). Конституция подробно определяет правовой статус Европола и Евроюста, а также предусматривает возможность учреждения посредством решения Совета Офиса Европейского Прокурора (Ar . III-175). Согласно статье 29 Амстердамского договора обеспечение безопасности граждан Европейского союза в рамках «пространства свободы, безопасности и правопорядка» достигается посредством трех основных инструментов: - сотрудничества полицейских сил, таможенных и других компетентных органов государств-членов как непосредственно, так и в рамках Европейского полицейского ведомства; - сотрудничества между судебными и другими компетентными органами государств-членов; - сближения норм уголовного законодательства государств-членов.

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
скачать реферат О стадиях процесса легализации преступных доходов

И.В. Козлов Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных элементов. Знание обозначенного процесса необходимо для целей организации процесса противодействия легализации преступных доходов в надлежащем порядке. От того, насколько правильно классифицирован процесс, в существенной мере зависит эффективность мер противодействия. Рассмотрим и проанализируем предложенные учеными модели, описывающие структуру процесса легализации преступных доходов. Трехфазная модель (рис. 1), была разработана экспертами FA F и нашла наибольшую поддержку среди теоретиков борьбы с легализацией преступных капиталов. Она предполагает выделение в едином процессе легализации преступных доходов следующих стадий: размещение (рlасеme — англ.), расслоение (layeri g — англ.) и интеграцию (i egra io — англ.) денежных средств. Указанные три стадии могут осуществляться одновременно или частично накладываться друг на друга. Это зависит от имеющегося механизма отмывания и от требований, предъявляемых преступной организацией. Как указывает ФАТФ , размещение — это перевод наличных денежных средств в мобильные финансовые инструменты, территориальное удаление от мест их происхождения.

скачать реферат Административно-правовые методы выявления и предупреждения незаконного оборота наркотических средств

Кроме того, для расширения и совершенствования своей деятельности наркодельцы стараются легализовать средства, полученные в результате незаконного оборота наркотических средств. В связи с этим борьбу с незаконным оборотом наркотических средств необходимо увязывать с противодействием международному терроризму и легализации преступных доходов, что должно находить отражение в специальных международно-правовых актах. Необходима активизация межрегионального сотрудничества, в частности с Европейским союзом. Как было подчеркнуто на состоявшемся в октябре 1998 г. заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств СНГ, «организованные уголовные сообщества и наркосиндикаты стремятся создать новые наркомаршруты через рубежи Содружества, глобальную сеть распределения наркотиков в Восточной и Западной Европе, Средней Азии, других соседних с СНГ регионах, завоевать новые рынки сбыта на огромных пространствах. Есть свидетельства попыток использовать СНГ в качестве полигона для опробования и внедрения недавно синтезированных наркотиков, маркетинга различных препаратов и искусственного повышения спроса на них». 1 Поэтому европейские государства заинтересованы в создании и совершенствовании постоянных и прочных контактов с правоохранительными органами государств СНГ.

скачать реферат Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи: - определить социально - правовую природу данного явления, а так же степень его общественной опасности и характер негативных последствий; - проанализировать тенденции в практике применения уголовно - правовых норм о легализации преступных доходов; - обобщить судебно - следственную практику о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174 и 1741 УК РФ, и на этой основе выявить эффективность уголовно - правовых мер, направленных на противодействие легализации преступных доходов; - провести детальный анализ обязательных и факультативных признаков, составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 1741 УК РФ, и выявить неточности в диспозициях этих норм; - на основе опыта уголовно - правовой борьбы с легализацией преступных доходов разработать и обосновать предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства. Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе противодействия легализации преступных доходов, регулируемых международным правом, гражданским, уголовным, уголовно-процессуальным и иным федеральным законодательством.

скачать реферат Освобождение от уголовной ответственности

В целом преступность характеризуется высокой степенью организованности, криминального профессионализма, вооруженности и технической оснащенности. Преобладает корыстная направленность преступности. Для нее характерны агрессивность, крайние формы противостояния преступных группировок при разделе сфер влияния. Основные причины резкого роста преступности с начала 90-х годов кроются в кризисном состояний экономики, резком социальном расслоении общества, политической нестабильности в стране, а равно в недостатках правоприменительной деятельности. Поэтому в качестве первого стратегического направления деятельности государства в сфере борьбы с преступностью выделяются совершенствования законодательной базы, в том числе УК РФ, УПК РФ и ряда специальных комплексных законов, регламентирующих борьбу с коррупцией, терроризмом, организованной преступностью, легализацией преступных доходов. Новый Уголовный кодекс более или менее удачно реализовал принципиальные направления концепции уголовного законодательства Российской Федерации.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.