телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30%

Мошенничество в России

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

Наиболее криминогенными в финансовой сфере являются: банковская деятельность, при этом большая часть преступлений приходится на коммерческие банки. Наблюдается рост преступлений в страховой сфере, на рынке ценных бумаг, в сфере внешнеэкономической деятельности и совершаемых с использованием компьютерных технологий, электронных средств доступа и систем телекоммуникаций. Распространенный характер в кредитно-финансовой системе приобрели преступления против собственности, чаще всего совершаемые путем мошенничества и присвоения вверенного имущества - хищения денежных средств с использованием подложных платежных документов и поддельных банковских гарантий, фальшивых авизо, безвозвратное получение и не целевое использование льготных кредитов. Среди типичных преступлений следует отметить также "отмывание" криминальных доводов, финансовые аферы с деньгами вкладчиков, должностные злоупотребления банковских служащих, налоговые и таможенные преступления. 2.3Налоговая преступность Экономическая ситуация, сложившаяся в России в период перехода к рынку, потребовала создания принципиально новой эффективной налоговой системы.

Преступления в сфере экономической деятельности

Особый интерес для мошенников представляют кредитные карточки, являющиеся составной частью электронных платежей и обслуживающиеся несколькими сотнями российских банков. Общее число карточек в России превышает 2 миллиона штук. Между тем, по оценкам некоторых экспертов, за счет высокого развития национальной программистской школы, представители которой не имеют достаточного легального спроса на свои услуги, Россия уже догнала отдельные развитые страны по уровню мошенничества с платежными картами. Совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом предполагает вкладывание (кредитование), депонирование, передача в заём денежных средств, продажа, сдача под залог, в аренду имущества. В том случае, когда денежные средства или имущество приобретены незаконным путём, налицо объективная сторона состава их легализации (отмывания). Совершение различных сделок предполагает действия граждан или юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки - действие правомерное, их совершением могут быть легализованы деньги или имущество, следовательно, объективная сторона рассматриваемого преступления предполагает возможность уголовной ответственности за совершение сделок или заключения договора предметом которых являются деньги и имущество, приобретённое незаконным (противоправным) путём.

Криминалистика (организованная преступность)

Структура каждой ОПГ определяется базовой направленностью ее преступной деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней: нижний — исполнители, средний — члены, осуществляющие организационно-контрольные и посреднические функции, высший — руководители ОПГ. Для многих современных ОПГ характерно наличие 1. Состояние законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая тема НИР НИИ при Генеральной прокуратуре РФ на 2002г. 2. С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней. Дисс. канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47- 50. коррумпированных связей с представителями государственных (в том числе и правоохранительных), хозяйственных и иных органов. Соответственно типологические черты членов ОПГ также во многом зависят от ее целевой направленности и режима функционирования. Среди них высок, особенно на низшем уровне, процент; ранее судимых за убийства, изнасилования, разбойные нападения и грабежи, воровство и другие преступления. На среднем и высшем уровне высок процент авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой криминальный опыт в совершении хищений государственного и иного имущества, мошенничества и других опасных преступлений.

Теневая и криминальная экономика России

В центре криминальных интересов преступных сообществ находятся приграничные территории, места добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, морепродуктов, транспортные магистрали. Для обеспечения безопасности своей преступной деятельности ОПС устанавливают связи с представителями органов государственной власти и управления на региональном и федеральном уровнях. В настоящее время наблюдается тенденция к постепенному переходу коммерческих структур, контролируемых ОПС, от теневой к легальной экономической деятельности. Основными видами противоправной деятельности организованных формирований остаются вымогательство части прибыли у различных коммерческих структур; незаконный вывоз сырья, материалов, морепродуктов за границу; создание лжекоммерческих структур и использование фиктивных документов с целью совершения хищений; совершение мошенничества при заключении сделок на поставки продукции или сырья; организация игорного бизнеса; проституция; сокрытие различных видов доходов от налогообложения. Для укрепления своих позиций и расширения сфер влияния ими устанавливаются связи с преступными группировками других регионов России и зарубежья.

Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации

На них работали группы цыган, занимавшихся угоном лошадей, а также специалисты по перековке, перекраске, изменению формы копыт, подтачиванию зубов у похищенных животных. В этих преступных организациях складывалась целая иерархия: главари, подручные, угонщики, скупщики лошадей, группы отражения нападения сторожей или преследователей. По нашему мнению, организованные группировки конокрадов дореволюционной России больше всего подходили под классификацию организованной преступности. А.И. Гуров называет еще две категории профессиональных преступников, содержащие признаки организованной преступности, это карточные шулеры и фальшивомонетчики. И те, и другие действовали сплоченными организованными группами, имели простейшую форму организованной преступности. Что касается шулеров, то среди них были такие интернациональные мошенники под названием “червонные валеты”. Шулеры могли планировать целевые операции. Распространение карточного мошенничества связано с увеличением в обществе паразитирующего сословия, времяпрепровождение которого сводилось чаще всего к пьянству и азартным играм.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шесть месяцев в России. Ансело Ф.
Литератор Франсуа Ансело прибыл в Россию летом 1826 г. с французским посольством для участия в торжествах по случаю коронации Николая I.
108 руб
Раздел: Зарубежная литература 17-19 вв.
Шоу-бизнес.
Давне минули те времена, когда правда о кухне отечественного и зарубежного шоу-бизнеса проникала к нам только в виде сплетен, слухов,
62 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Эпоха Ельцина: Мнения россиян: Социологические очерки.
В книге приводится анализ статистических материалов, полученных Фондом Общественное мнение в ходе социологических обследований за период
393 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.