телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Всё для хобби -30% Сувениры -30%

Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Теневая и криминальная экономика России

Представители полиции Чикаго заявляли, что преступные элементы контролируют большую часть фармакологического бизнеса. Ежемесячно мафия взимает дань с владельцев клиник, угрожая физической расправой или обещая содействие в борьбе с конкурентами. Помимо этого представители организованной преступности заставляют хозяев этих клиник иметь дело с предприятиями, находящимися под контролем мафии. Преступный мир контролирует 50 тыс. фирм Соединенных Штатов. Организованная преступность США одной из первых стала заниматься "отмыванием грязных денег". Подводя итог изложенному, можно отметить, что развитие организованной преступности в Германии, Японии, США, Италии и ряде других зарубежных стран шло на основе запрещенных видов услуг - незаконного сбыта наркотиков, проституции, порнографии, игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и иных видах незаконной деятельности. Но в последние десятилетия она диверсифицирует свои преступные акции и все чаще начинает заниматься самыми разнообразными видами деятельности, куда помимо традиционных входят контрабанда незаконных мигрантов, незаконная торговля оружием, кража автомобилей и их незаконная транспортировка, а также контрабанду стратегических материалов и ресурсов. 1.3 Теневой сектор мировой экономики Нелегальное производство товаров и услуг, сокрытие доходов, оборот неучтенной наличности, отмывание грязных денег, взятки и злоупотребления служебным положением - эти и другие проявления теневой деятельности являются постоянными спутниками мировой официальной экономики.

Анализ антиинфляционной политики в РФ на современном этапе с учетом зарубежного опыта

Не менее важно повысить профессионализм управленческих структур, сотрудники которых недостаточно знают современные методы управления рыночной экономикой и инфляцией с учетом мирового опыта. Например, в отличие от России в мировой практике при инфляции не принято официально объявлять о предстоящем повышении цен, курса доллара, изменений в денежной системе, так как это усиливает недоверие и «бегство» от рубля к инвалюте. Для успеха антиинфляционной программы важно также заручиться поддержкой средств массовой информации. Любая стабилизационная программа обречена на провал, если власть не в состоянии противостоять «теневой» экономике, которая контролирует примерно половину ВВП. Огромный ущерб стране наносит крупномасштабное «бегство» капитала; неуплата налогов, таможенных пошлин; проникновение преступных группировок в банковскую систему с целью превращения ее в «прачечную» для отмывания «грязных» денег; присвоение ими приватизированного имущества, сращивание с легальным бизнесом и властными структурами. Переход астрономических сумм под контроль «теневой» экономики - мафии подрывает основы государственности и усилия по формированию цивилизованной рыночной экономики.

Системная мафия

Основной упор делался на сбор материалов о наличии связей экономических и политических элит государств бывшего СССР с международным наркобизнесом с целью превратить Россию и другие государства СНГ в предпочтительные объекты для инвестирования и отмывания грязных денег. Однако по мере деградации российского государства и падения влияния спецслужб на процесс принятия решений правительственными органами, было принято принципиальное решение ориентировать организацию на деятельность, сходную с деятельностью латиноамериканских “эскадронов смерти”: запугивание или даже ликвидация “политиков, влиятельных предпринимателей и коррумпированных журналистов”. “Владимир” при этом не забыл назвать группы лиц, ликвидация которых в некий “час Х” предусмотрена в первую очередь. Аналогичный характер носит информация о существовании других тайных организаций из числа сотрудников советских и российских спецслужб — таких, как “Белая стрела” и ей подобные.   Наличие столь объемной и многосторонней деятельности “системной мафии “ в России заставляет предполагать наличие нескольких “центров”, отвечающих в ее структуре за определенные области внутренней и внешней политики.

Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

Число статей Уголовного кодекса РФ, по которым налоговая полиция может вести расследования и возбуждать уголовные дела, увеличилось с трех до двадцати семи. Налоговые преступления в 98 случаях из ста связаны с другими правонарушениями в экономической сфере или же являются их следствием. Изменения в законе привели к тому, что налоговые полицейские получили возможность работать не только по чисто налоговым статьям, но и по делам о незаконном предпринимательстве, о незаконных сделках с недвижимостью, "отмывании" "грязных" денег. По своей сути ФСНП России де-факто уже стала полицией финансовой. Необходимо закрепить такое положение де-юре. Это позволит выработать единую государственную политику в отношении "теневого" бизнеса, скоординировать следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Вместе с тем, полиция начинает в полной мере применять данное ей законодательством, образно говоря, оружие в виде возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий следствия по уголовным делам названных категорий. В связи с этим большие надежды возлагаются на ФСНП как на антикоррупционный орган: там, где трудно доказать должностное хищение или иное преступное злоупотребление, совершенное чиновником, на помощь в ряде случаев могут прийти налоговые статьи уголовного закона.

Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

Вывоз денежных средств посредством финансовых сделок осуществляется с использованием методов, описанных при характеристике размещения через традиционные финансовые учреждения. Конкретные технологии использования нетрадиционных финансовых учреждений для целей отмывания денег зависят от многих факторов, среди которых важную роль играют особенности правового регулирование их деятельности в различных странах. В качестве примера рассмотрим особенности использования для размещения "грязных" денег некоторых нетрадиционных финансовых учреждений. Учреждения, связанные с валютными операциями используются для отмывания капиталов, так как предлагают клиентам ряд услуг, вызывающих интерес у преступников: обмен валюты, размен мелких купюр на крупные, обмен на деньги таких финансовых продуктов, как еврочеки, дорожные чеки, распоряжения о производстве платежа и чеки частных лиц. Имеет значение также то, что деятельность обменных пунктов не подлежит такой строгой регламентации, как деятельность традиционных финансовых институтов.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Русская мафия 1991-2017. Новая хроника бандитской России. Карышев Валерий Михайлович
Очередное дополненное и обновленное переиздание популярной энциклопедии русской мафии, написанной известным адвокатом Валерием Карышевым,
344 руб
Раздел: Криминология
С феями шутки плохи. Измайлова Кира Алиевна
Жила-была девушка с теткой и ее дочерью. Прислугой в собственном доме. И не было у нее феи-крестной, которая пообещала бы ей бал и
254 руб
Раздел: Сказочная фантастика (фэнтези)
Свадьба собаки на сене. Миронина Наталия
С детства сестры Инна и Варя влюблены в Вадима Сорокко. Он красив, умен, прекрасно воспитан – просто мужчина мечты. И он, и его друг Толя
107 руб
Раздел: Современный любовный роман
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.